ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κ.Λ.Π

Με την Πολ.1099/4.5.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση διατάξεων των ν.3875/2010 και ν.3932/2011." επέρχονται τροποποιήσεις των διατάξεων του ν. 3691/2008" Πρόληψη και καταστολή της νομοποίησεις εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις" Ειδικότερα,
1. Άρθρα δεύτερο, ένατο, δέκατο και δέκατο τρίτο του ν. 3875/2010 «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις». (Φ.Ε.Κ. Α' 158).
2. Άρθρα 1 έως 13 και 16 του ν. 3932/2011 «Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης». (Φ.Ε.Κ. Α' 49/2011).
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1099/2011.http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/78/f0/b8/78f0b891a10539ca7f7973c412973a59a73c66c0/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.1099.pdf
Δείτε τους νόμους  3875/2010 και 3932/2011.http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/a5/3d/6e/a53d6edb32f76ecd4e7d0791979217b0f2547296/application/pdf/%CE%A6%CE%95%CE%9A+%CE%91%27+158+%26+%CE%91%27+49.pdf