Με την Πολ.1127/31.8.2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση του Ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και παροχή σχετικών οδηγιών για την εφαρμογή του",
κοινοποιούνται οι διατάξεις του Ν.3691/2008 και ορίζονται οι βασικές έννοιες του νόμου, τα βασικά αδικήματα και τα υποκείμενα στίς υποχρεώσεις του νόμου υπόχρεα πρόσωπα.
Ειδικότερα,
α) Ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε., καθώς και διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αντικαταστάθηκαν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2331/1995 (Φ.Ε.Κ. 173 Α΄), όπως ίσχυαν.
β) Ενσωματώθηκαν ορισμένες Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF), που είναι ο πλέον αναγνωρισμένος διεθνής φορέας για τη θέσπιση διεθνών κριτηρίων και προτύπων για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
γ) Εισήχθησαν νέες σημαντικές εθνικές διατάξεις που καλύπτουν οργανωτικές και λειτουργικές ανάγκες.
δ) Συγκεντρώθηκαν και ταξινομήθηκαν όλες οι προαναφερθείσες διατάξεις καθώς και οι κείμενες διατάξεις του Ν. 2331/1995, όπως ίσχυαν, σε ένα ενιαίο και εύχρηστο κείμενο.
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1127/2010
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/cc/a5/63/cca563e027677e2a8322ec5814cbc92ca1391846/application/pdf/pol1127.pdf
.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου